Imputaron a Busso y a otros 15 directivos de Cotreco por una supuesta estafa al fisco en más de $1.000 millones

El Juzgado Federal Nº 1, a cargo de de Ricardo Bustos Fierro, imputó a Horacio Busso y a otros 15 directivos de Cotreco por una supuesta estafa al fisco en más de $1.000 millones. El informe fue revelado por el diario Perfil, a través de la nota de la periodista María Ester Romero.
Según surge de la investigación, se los investigan por asociación ilícita, lavado de activos, retención de aportes, insolvencia fiscal y quiebras fraudulentas. Para la Justicia, el presidente de la empresa Busso, encabezaba las maniobras.
La Compañía de Tratamientos Ecológicas (Cotreco SA) está en convocatoria de acreedores y es la poseedora del principal contrato con la Municipalidad de Río Cuarto, a través de la recolección de residuos.
La Fiscalía Federal 1, a cargo de Enrique Senestrari, elevó al tribunal un requerimiento de investigación con 16 imputaciones. La lista de delitos que se les endilga es numerosa: asociación ilícita para evadir impuestos (IVA y Ganancias), apropiación de recursos de la seguridad social, insolvencia fiscal fraudulenta, quiebra fraudulenta y lavado de activos.
Los presuntos ilícitos se extienden a lo largo de la última década, desde fines de noviembre de 2010 hasta la actualidad. Según consta en la investigación preliminar, Horacio Fabián Busso, Marcelo Elvio Debernardo y Flavio Néstor Cavallieri habrían organizado la maniobra. Por esa razón, pesa sobre los tres la imputación de autores de asociación ilícita. Las operatorias comenzaron en la empresa Guba SA, siguieron en su sucesora, Cotreco SA y en la última constituida, Urbacor SA. La pesquisa se centró en la organización que habrían montado con el fin de evadir impuestos omitiendo la presentación de declaraciones juradas, la permanente generación y renovación de planes de pagos de las deudas y el cómputo de facturas apócrifas emitidas por empresas que ellos mismos controlaban, informó el diario Perfil.
En 2016, cuando la empresa era prestataria de los servicios de recolección de residuos en Córdoba, Río Tercero y Río Cuarto, crearon el Fideicomiso de Garantía Cotreco. Juan Martín Pascuali, en carácter de fiduciario y la Mutual Red Solidaria, en el carácter de beneficiaria, representada por Omar Bernardo Bottoso, Hugo Enrique Michaut y Marcela Claudia Ferreyra. A esa sociedad fueron a parar las facturaciones de Cotreco a la Municipalidad de Río Tercero (de mayo a diciembre de 2017) y la emitida a la Municipalidad de Córdoba durante 2018. Con ese mecanismo, Cotreco se financió a través de mutuos celebrados con la Mutual Red Solidaria, entregando en garantía los derechos de facturación mencionados. Como la mutual era la beneficiaria le dio prioridad de pago en desmedro de las deudas a la Afip que siguieron acumulándose.

QUIEN ES QUIEN

◆ Horacio Fabián Busso, Marcelo Elvio Debernardo, Flavio Néstor Cavallieri son considerados los ideólogos.

◆ David Emanuel Druetta, presidente del directorio de Cotreco SA, director de Vanesin SA y socio de Futuro Sustentable SA.

◆ Jorge Héctor Pereyra Córdoba, presidente del directorio y apoderado de Cotreco SA, representante de Transportes Olivos Saciyf, síndico de Guba SA, fiduciario del Fideicomiso Guba SA y director de Intruder Service SA.

◆ Lelio Néstor Dardati, fiduciario de Fideicomiso Mas Recurso SA.

◆ Diego Gustavo Pellarin, director y apoderado de Cotreco SA e integrante de Nueva Serie S.A. y Futuro Sustentable SRL.

◆ Mario Severo Garzón, socio y director de Nueva Serie SA.

◆ Néstor Rubén Alabi, director de Guba SA.

◆ Juan Martín Pasquali, fiduciario del fideicomiso de Garantía Cotreco SA.

◆ Omar Bernardo Bottoso, presidente de la Asociación Mutual Red Solidaria, beneficiaria del fideicomiso de Garantía Cotreco SA.

◆ Hugo Enrique Michaut, tesorero Asociación Mutual Red Solidaria, beneficiaria del fideicomiso de Garantía Cotreco SA.

◆ María Claudia Ferreyra, vocal titular de la Mutual Red Solidaria, beneficiaria del fideicomiso de Garantía Cotreco SA.

◆ Carlos Vaquero e Iván Raúl Vaquero, creadores de las sociedades Vanesin SA, Intruder Service SA, División Protonic SA y Nueva Serie SA.

◆ Alejandro Rogelio Ceballos, contador público, habría asesorado en materia contable e impositiva